La Unidad Investigativa de EL TIEMPO acaba de conocer una decisión de fondo del Tribunal Superior de Medellín, relacionada con el proceso de extinción de dominio en contra del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.
Saab, quien permanece preso en Estados Unidos, es investigado en Colombia dentro de un proceso de lavado de activos provenientes del régimen venezolano.
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El expediente
La mansión se encuentra ubicada en el norte de Barranquilla. Foto:Carlos Capella / EL TIEMPO
EL TIEMPO ya había revelado que en enero de 2025 Saab le había ganado un pulso a la Fiscalía ligado al proceso de extinción de dominio de varios de sus lujosos bienes. Entre estos, una mega mansión ubicada en un exclusivo barrio de Barranquilla.
El lujoso predio está ubicado en el barrio Riomar y además de las primeras imágenes, este diario descubrió que se unieron varios predios para construir una piscina, una cancha de tenis, un spa, cinco baños, una decena de habitaciones y jardines en 3.800 metros cuadrados.
En el expediente del caso se asegura que mediante un oficio proveniente de agencias antidrogas de Estados Unidos se conoció la versión según la cual personas de ascendencia libanesa invertirían grandes sumas de dinero de dudosa procedencia. Y según una fuente humana, eran Álex Saab y su hermano Amir Saab, quienes estaban conectados con un entramado de empresas, incluida la Sociedad Promotora Dubera.
Precisamente, esa promotora aparece comprando los cuatro predios en donde se levantó la casa de Saab en Barranquilla. Por eso la firma y sus cabezas empezaron a ser investigados por presunto lavado de activos que buscaban legalizar recursos ilícitos obtenidos por la “organización criminal” de Saab.
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La decisión
La decisión del Tribunal Superior de Medellín sobre los bienes de Saab. Foto:Archivo particular
Y en enero pasado el juez Milton Joel Barcárcel, aseguró que la evidencia presentada lleva a concluir que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que los bienes cuestionados son constitutivos de un incremento económico injustificado de la sociedad Promotora Dubera SAS.
Esa decisión acaba de ser confirmada por el Tribunal Superior de Medellín.
En la decisión conocida en primicia por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, se señala que la Fiscalía no logró construir un grupo de indicios suficientemente robusto de ilicitud en la generación o canalización de los fondos invertidos en Promotora Dubera S.A.S.
«El afectado cumplió razonablemente su carga de justificación patrimonial al ofrecer una explicación económica coherente, documentada y consistente con el contexto sectorial y cambiario en el que se desenvolvieron sus negocios», señala el Tribunal.
Mientras tanto, Saab sigue preso en Estados Unidos por blanqueo de capitales y 7 de sus predios en Colombia están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Con esta decisión se da por descontado que en los próximos días allegados al señalado testaferro de Maduro empiecen a reclamarlos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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