La Vega – ¿Cómo es posible que una madre y su hijo pasen de tener sólo RD$3 mil en su cuenta bancaria a administrar más de RD$630 millones y múltiples propiedades en sólo dos años? Esa es la pregunta que rodea a Melvin Castillo Hernández y Angélica Inés Tejada Hernández, quienes formaron la empresa White Castle Real State SRL en La Vega.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y la Fiscalía de La Vega, la empresa estaba lejos de ser un negocio próspero. Era un frente sin operación real. Según las autoridades, las enormes sumas de dinero amasadas por White Castle Real Estate provienen de actividades ilícitas, incluyendo tráfico de mercancías, fraude fiscal, y lavado de dinero.
Melvin Castillo Hernández es señalado como el principal responsable de estas operaciones fraudulentas, utilizando a su madre como testaferro. Ninguno de ellos ha podido justificar el origen lícito de los fondos acumulados.
La Fiscalía ha realizado varios allanamientos e incautaciones, entre ellos una casa de tres pisos donde se encontró mercancía ilícita, así como un establecimiento tipo “colmado de bebidas” y otras propiedades avaluadas en unos RD$25 millones. Castillo Hernández fue detenido el 20 de enero de 2024, luego de ser vinculado con el almacenamiento de mercancías ilegales en el sector del Estadio Olímpico de La Vega.
En los allanamientos las autoridades confiscaron productos ilegales como 112 aires acondicionados nuevos, cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de RD$10 millones en efectivo, un arma de fuego y diversas piezas de joyería de alto valor.
La investigación financiera revela que Melvin Castillo Hernández pasó de tener apenas RD$3 mil en su cuenta bancaria en 2022 a transacciones que superan los RD$585 millones entre 2022 y 2024, sumando un total de RD$632,545,766 al considerar otros depósitos adicionales por RD$46,958,927.
Los imputados enfrentan cargos por violar las Leyes 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 17-19 sobre Tráfico Ilícito de Mercancías, 168-21 sobre Contrabando, 11-92 sobre Régimen Tributario y 183-02 sobre Derecho Monetario y Financiero. de la República Dominicana.
