Santo Domingo.- una investigación por El objetivo ha revelado que República Dominicana es un centro crucial en un esquema de corrupción liderado por el empresario español Víctor de Aldama. El complot ha implicado a numerosos ministros y altos funcionarios relacionados con el primer ministro español, Pedro Sánchez. La trama consistía principalmente en el blanqueo de fondos obtenidos de comisiones de contratos adjudicados en España, especialmente durante la pandemia, utilizando testaferros de diversas nacionalidades y empresas fantasma en la nación caribeña.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha intensificado su investigación en República Dominicana para rastrear los fondos blanqueados en el país e identificar a los principales interesados. Los informes indican que se han enviado al menos diez agentes para investigar las entidades comerciales, las cuentas financieras y las inversiones de la red. Fuentes confirman la presencia de 14 empresas fantasma en República Dominicana vinculadas al complot, algunas de ellas registradas en lotes baldíos. Estas empresas facilitaron el lavado de dinero y desviaron fondos a otras naciones o se utilizaron para la compra de bienes raíces.
Miembros del gobierno también han planteado sospechas sobre vuelos frecuentes y en gran medida inexplicables entre España y República Dominicana desde marzo de 2021. Los registros muestran 59 vuelos y 118 escalas, muchos de ellos utilizando aviones Falcon del gobierno. Víctor de Aldama señaló que a menudo observaba aviones Falcon en los aeropuertos dominicanos durante sus visitas, lo que generó preguntas sobre su propósito. El gobierno español aún tiene que proporcionar justificaciones claras para estos viajes, lo que complica aún más la investigación.
