El Ministerio Público afirma que los médicos implicados en la estructura del caso SeNaSa 2.0-A emplearon mecanismos con la finalidad de obtener de manera ilícita pagos y beneficios económicos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mediante una presunta estafa basada en la falsificación de documentos públicos y privados, en detrimento directo del patrimonio del Estado dominicano.
Esto consta en la orden de arresto y allanamiento emitida por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, a solicitud del titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
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De acuerdo con los hallazgos, la investigación evidencia el modus operandi utilizado por los involucrados en el caso SeNaSa 2.0-A, consistente en el uso de información y datos personales de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para elaborar y realizar reclamaciones médicas falsas correspondientes a servicios de salud que nunca fueron prestados ni autorizados por los afectados.
Este esquema tuvo como finalidad obtener pagos y beneficios ilícitos en perjuicio de la institución, lo que constituye, según la investigación, un acto de estafa y falsificación de documentos públicos y privados, afectando de forma directa el patrimonio estatal.
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) realizó un levantamiento exhaustivo mediante auditorías a los procedimientos y consultas médicas facturados por los profesionales de la salud investigados.
Durante el proceso, identificó múltiples irregularidades y un incremento injustificado en el volumen de reclamaciones sometidas para cobro que no correspondían con los servicios efectivamente prestados.
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Los elementos probatorios recopilados hasta el momento también revelan que los integrantes de la estructura criminal del caso SeNaSa 2.0-A distribuyeron los fondos obtenidos conforme a acuerdos previamente establecidos, con una clara división de funciones, jerarquía operativa y la finalidad común de defraudar al Estado. En ese sentido, los miembros del entramado acordaron la distribución de roles y la repartición de las ganancias ilícitas.
Entregaban entre 40 % y 60 % de los pagos
Una vez SeNaSa efectuaba los pagos a los médicos participantes, estos entregaban en efectivo o mediante transferencias bancarias entre un 40 % y un 60 % del monto cobrado, de forma directa o a través de terceros, a los familiares del imputado Ángel Luis Guzmán, quien guarda prisión en la cárcel Las Parras y a exempleados de SeNaSa.
Colocaban justificaciones falsas en las transferencias
En muchos casos, las transacciones se realizaban sin colocar concepto o utilizando justificaciones falsas como “pago a san de madre”, “San de tu madre” o “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”, evidenciando, según la investigación, la intención de ocultar el origen de los fondos y dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Lo anterior se acredita con los informes financieros y el análisis preliminar de las informaciones obtenidas, donde se establece la trazabilidad de las transferencias enviadas por Adriano durante los años 2023-2025 al imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, las cuales ascienden a RD$2,385,322.00.
De igual forma, se observa la trazabilidad de las transferencias enviadas por Edwin durante el año 2024 al imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, por un monto de RD$977,407.00.
Asimismo, una doctora realizó depósitos al imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez entre los años 2022 y 2024 por un valor de RD$278,633.00.
Por su parte, de una doctora conforme al informe financiero, realizó un depósito al imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez durante el año 2024 por un valor de RD$269,757.00, a través de una cuenta bancaria.
Además, realizó una transferencia al mismo imputado durante el año 2024 por RD$506,960.00, a través de una cuenta bancaria.
Durante el período 2020-2025, el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez recibió transferencias en su cuenta bancaria por un valor total de RD$27,377,401.49, siendo los mayores ordenantes Adonay, Adriano, Griselda y Edwin.
En el caso de Adonay, en la cuenta que comparte con el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien firma indistintamente en la misma, se registran depósitos entre 2022 y 2024 por un valor de RD$753,488.00, provenientes de las cuentas de una doctora.
Finalmente, en los movimientos de la cuenta bancaria, abierta el 27 de diciembre de 2022 y en la que firman indistintamente Adonay y Ángel Luis Guzmán Vásquez, se registran débitos por RD$22,319,968.99 y créditos por RD$22,320,982.02 durante el período 2022-2025.
